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⚖️ DOA Token – AML/KYC Policy

⚖️ DOA Token – Política AML/KYC

Este documento define las políticas de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your Customer (KYC) aplicables al DOA Token.
Su objetivo es garantizar cumplimiento regulatorio, transparencia y confianza frente a exchanges, auditores y comunidad.
This document defines the Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) policies applicable to the DOA Token.
Its purpose is to ensure regulatory compliance, transparency, and trust for exchanges, auditors, and the community.

⚖️ Principios AML/KYC / AML/KYC Principles

Prevención de Lavado de Dinero / Money Laundering Prevention: Todos los procesos deben identificar y mitigar riesgos de uso ilícito del token. / All processes must identify and mitigate risks of illicit token use.
Identificación de Usuarios / User Identification: Exchanges y plataformas asociadas deben verificar la identidad de los participantes. / Exchanges and associated platforms must verify participant identities.
Transparencia / Transparency: Los registros de cumplimiento deben estar disponibles para auditores y autoridades competentes. / Compliance records must be available to auditors and competent authorities.
Responsabilidad / Responsibility: El equipo DOA debe mantener documentación clara y actualizada en legal/. / The DOA team must maintain clear and updated documentation in legal/.

📋 Procedimientos AML / AML Procedures

Monitoreo de transacciones sospechosas en DEX y CEX. / Monitoring of suspicious transactions in DEX and CEX.
Reporte inmediato de actividades inusuales a auditores externos. / Immediate reporting of unusual activities to external auditors.
Inclusión de alertas automáticas en monitor-liquidez.js. / Inclusion of automatic alerts in monitor-liquidez.js.
Registro de incidentes en security-incidents.md. / Incident logging in security-incidents.md.

📋 Procedimientos KYC / KYC Procedures

Verificación de identidad de usuarios en exchanges centralizados (CEX). / Identity verification of users in centralized exchanges (CEX).
Validación de documentos oficiales (pasaporte, cédula, licencia). / Validation of official documents (passport, ID card, driver’s license).
Comprobación de residencia y jurisdicción aplicable. / Verification of residence and applicable jurisdiction.
Registro seguro y encriptado de datos conforme a regulaciones locales. / Secure and encrypted data storage in accordance with local regulations.

legal/certification.md → Certificación de no-valor / Non-Security Certification.
legal/jurisdictions.md → Registro de cumplimiento por país / Compliance record by country.
compliance.md → Marco general de cumplimiento / General compliance framework.

📌 Notas / Notes

Este archivo debe revisarse y actualizarse cada seis meses o tras cualquier cambio regulatorio relevante.
This file must be reviewed and updated every six months or after any relevant regulatory change.
Forma parte del paquete oficial de cumplimiento junto con certification.md y jurisdictions.md.
It is part of the official compliance package together with certification.md and jurisdictions.md.
La transparencia en políticas AML/KYC fortalece la confianza de la comunidad y exchanges.
Transparency in AML/KYC policies strengthens community and exchange trust.

Última actualización / Last update: Enero 2026